和仁科技:关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(五)_股票频道

对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司

头等赤身露体发行产权股票并在创业板上市

法度联想的互补的(五)

2016 年 2 月

现在称Beijing中兰法度公司 法度联想的互补的(五)

对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票

并在创业板上市的法度联想的互补的(五)

致:浙江和仁科学与技术共用股份有限公司

现在称Beijing中兰法度公司(以下省略“本所”)依法接待付托,浙江和仁

科学与技术共用股份有限公司(以下省略发行人)、和任正非技术或公司第一

东西特别的法度顾问发行共用及拟在创业板上市(hereinafte,为

发行和发行人的上市企图法度服务和法度成绩的看。

辩论使担忧法度、公认为优秀的化纸的圣职授任和圣职授任,顾问业认可的商务公认为优秀的、

Moral norms and diligent spirit,这是2014年6月18日发行的浙江和PeopleSoft

技共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并在创业板上市法法度联想书及《对浙江

和仁科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并在创业板上市顾问加工语句》,于

2014年9月3日发行物了《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并在创

雇用力的上市互补的法度联想(1),2015年3月18日,对浙江和仁德

科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并在创业板上市互补的法度联想书(二)。

上述的纸收回后,Sun神学家是署名顾问的顾问。、Sun Yue的顾问时尚了他的顾问孙顾问、程苗

顾问,辩论产权股票发行审察的第八个公认为优秀的备忘账

更改纸后处置中间人的要价,时尚的署名顾问扩张互相牵连的事情

了重行核对,并为发行人重行发行物了《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体

发行产权股票和创业板的法度联想(下)、《关

于浙江和仁科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并在创业板上市顾问任务报

传单(以下省略顾问加工语句)、《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司首

次赤身露体发行产权股票并在创雇用力的上市互补的法度联想(1)(以下省略“《互补的

法度联想(1)、《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票

并在创业板上市的互补的法度联想书(二)(以下省略“法度联想的互补的(2)”),

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现在称Beijing中兰法度公司 法度联想的互补的(五)

并于2015年7月2日发行物了《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并

在创业板上市的互补的法度联想书(三)》(以下省略“互补的法度意思见书(三)》”),

于2015年8月21日发行物了《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司头等赤身露体发行产权股票并

在创业板上市的互补的法度联想书(四)》(以下省略“互补的法度意思见书(四)》”)。

辩论天健于2016年2月4日发行物的编号为“天健审[2016]468号”的《审计报

公报(以下省略查帐说)及互相牵连,本人的顾问很关怀。

法度成绩已成为检验。,出现互补的法度联想书。论法度联想书、《顾问

加工语句》、法度联想的互补的(1)、法度联想的互补的(2)、《互补的

在法度缺少时尚(三)及互补的法度联想,本所律

教练机将公开本互补的法度联想反复象征。

这本互补的法度联想书是一本法度联想书。、对顾问加工语句、互补的法度意思

见书(1)、法度联想的互补的(2)、互补的法度意思见书(三)》及《补

法度联想书的互补的(四),外形法度联想书、对顾问加工语句、《补

充法度联想书(1)、法度联想的互补的(2)、互补的法度意思见书(三)》

及互补的法度意思见书(四)》不克不及除尽的的偏爱地。法度联想书、顾问任务

说》、法度联想的互补的(1)、法度联想的互补的(2)、《互补的法度

联想书(三)》及互补的法度意思见书(四)》与本互补的法度联想书不适合的党派,

在本互补的法度联想的信。

本互补的法度联想书中应用的缩写。、简化、术语,除特别阐明外,而不是法度

法度联想书、对顾问加工语句、法度联想的互补的(1)、互补的法度意思见

书(二)、互补的法度意思见书(三)》及互补的法度意思见书(四)》说话中肯含蓄

同样看待。本得名次法度联想书、法度联想的互补的(1)、互补的法度意思见书

(二)、互补的法度意思见书(三)》及互补的法度意思见书(四)》中颁发法度

该公告也一致的本互补的法度联想书啊。

辩论保密的法、创业板的启动方式、编纂者和说圣职授任第十二

号》和《顾问事务所保密的法度事情执业圣职授任(试验)》等圣职授任及本互补的法度联想

确实,本书先前发作或在的日期以前,顽固的执行法定功能,百折不挠的

与诚实信誉原则,彻底地核对和试验,抵押互补的法度联想中证实的行动

真实、精确、完全地,颁发的裁决联想的无效性、精确,缺少虚伪记载、给错误的劝告性

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现在称Beijing中兰法度公司 法度联想的互补的(五)

提到或重要人物女士,承当通信的的法度责任。

本所只对与发行及LIS使担忧的法度成绩颁发联想。,缺少查帐说

论、资产评价卒、投资又剖析、投资收益注解。本互补的法度意思

主教权限书说话中肯计算报表、查帐说、大约在评价说和可行性研究说的说不

在总结的依据开价,它不象征这些标明对这些标明可购得的。、裁决的精确性和精确性有稍微意思。

或隐含的抵押,本人缺少标明,反省标明。、优美的的裁决资历。

对互补的法度联想责无旁贷的的行动,不克不及,本因而

内阁使担忧部门、由发行人或倚靠机构发行物的有罪判决纸或专业联想。

稍微单位或个别的不得对其作出稍微解说或解说。。

本人认可应用本互补的法度联想为公认为优秀的必要的的法度

定纸,与倚靠申报说,不得用于稍微倚靠任务。

一、 发行人眼前发行的主体资历

辩论现在称Beijing市工商局丰台分局于2015年12月15日向和北仁科学与技术京子公司核发

的一致社会信誉行为准则为“9111010657316650XN”的《营业执照》,和北仁科学与技术

京子公司的驻地变更为“现在称Beijing市丰台区小屯西路96号院22号楼2层218”,经纪范

时尚佩里的技术开发;辅助设施;技术咨询。(法度核准的又),经互相牵连部

事情季节性竞赛是辩论核准的材料停止的。。)”并且,本法度联想互补的书签亲近的

署日,发行人流露的成绩缺少时尚。。

经核对,本人的顾问以为,本法度联想互补的书签亲近的署日,发行人是依法确立或使安全性的。

一家经纪超越三年的共用股份有限公司,缺少依照使担忧法度的法度。、法规、

公认为优秀的化纸的情境下,对协会条例的圣职授任,契合创业板的启动方式的

互相牵连圣职授任。

一句话,本人的顾问以为,本法度联想互补的书签亲近的署日,发行人依然有法度。

法度联想书以第二位条所述的这次发行及上市的主体资历。

二、 这个成绩的实体授权

(一) 发行人的发行契合公司条例。、保密的法圣职授任的实体授权

1、 辩论查帐说和发行人的提到,发行人 2013 年、2014 年及 2015

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现在称Beijing中兰法度公司 法度联想的互补的(五)

归属于总公司配偶后的净赚 36,121, 元、

37,215, 元及 43,609, 元;发行人有持续收益的充其量的。,良好的财务环境,

1款的圣职授任(二)的安全性第十三条。

2、 辩论查帐说、发行人的许诺和对顾问的反省,发行人的决算表

一向与记述公认为优秀的圣职授任的制剂,对发行人过来三年在各次要面貌的集市复制

务环境、经纪效果和现金流动量,发行人 2013 年、2014 年及 2015 年度财务纸

虚伪记载;依照使担忧主管部门签发的证明,迅速离开互补的

法度联想书签日,发行人缺少重要人物不整齐。,第十三保密的法第一款第(三)款

条目和第五十分之一条第1(四)款的圣职授任。

3、 经核对,本人的顾问以为,本法度联想互补的书签亲近的署日,这次发行

发行上市仍有着法度联想书第三条第(一)项所述的《公司条例》、《保密的法》

发行上市授权。

(二) 这次发行发行契合创业板的启动方式圣职授任的香精授权

1、 辩论查帐说,发行人 2013 年、2014 年及 2015 年度突然成功非惯常

后一日归属于总公司配偶的净赚。 36,121, 元、37,215, 元及

43,609, 元,发商贩在过来两年里一向盈利不息。,近亲两年的净赚等于不在表面之下成千的。

万元;由于 2015 年 12 月 31 日,发行人的净资产 214,060, 元,实足

二代替动词元,缺少缺少亏损;据此,发行人契合创业板的启动方式第十一

又(二)和又(三)的圣职授任。

2、 经核对,本人的顾问以为,本法度联想互补的书签亲近的署日,这次发行

发行仍有着法度联想书第三条第(二)项所述的创业板的启动方式圣职授任的

发行互相牵连授权。

综上,本人的顾问以为,发行人的发行契合公司条例。、保密的法和产额

工业委员会启动条例,有着这个成绩的实体授权。

三、 The independence of the issuer

辩论查帐说和天健于 2016 年 2 月 4 日发行物的编号为天健审[2016]369

号”的《对浙江和仁德科学与技术共用股份有限公司里面把持的鉴定说》,发行人已按

辩论企业里面把持根本公认为优秀的的公认为优秀的 2015 年 12 月 31 在一切次要面貌都赞成着这总有一天。

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与决算表使担忧的无效里面把持。

经核对,本人的顾问以为,本法度联想互补的书签亲近的署日,发行人资产的分派

整,事情及人事部门、财务、机构孤独,取得达到结尾的的商务系统和直地的百货商店孤独性

举动充其量的,公司孤独性的根本要求。

四、 发起人、配偶和实践把持人

(一) 磐源投资的配偶复贞投资

杭州市余杭百货商店监视管理局 2015 年 12 月 11 日核

发的一致社会信誉行为准则为“913301100743163237”的《营业执照》,Chaste投资

全家人的变奏是余杭街道永安村大树的阵地,Yuhan 13 号”。

(二) 雷石雨花